诈骗团伙在“火币OTC”洗钱中落网！！！

最新消息：广东警方破获首个利用“数字货币”诈骗电信网络“洗钱”的团伙。共抓获犯罪嫌疑人12名，缴获一批涉案电脑、手机、银行卡、U盘等物品。诈骗团伙通过熊大庆利用火币OTC进行非法洗钱卖比特币收到黑钱冻结怎么办，这也是火币经常被报道被冻结的原因。

数字货币“洗钱”背后的套路：犯罪嫌疑人落网后，向警方解释了自己的“洗钱”过程：在收到骗子转入账户的钱后，将钱转到微信或支付宝，购买平台提供可灵活提现的互联网金融基金产品。

接下来，他们将利用这些资金在网上进行私人交易中的数字货币买卖，并从中抽取一定比例的佣金。

诈骗者利用数字货币的不可见性及其支持海外交易的能力，成功将欺诈资金转移到海外银行账户，使警方难以追查。

据犯罪嫌疑人介绍，警方调查核实初步发现，他们通过数字货币为诈骗团伙“洗钱”，不到半年就获利超过30万元。

目前，警方已依法拘留6名犯罪嫌疑人，案件仍在进一步调查中。

之前，火币OTC经常反映卡被冻结的情况。其实这种情况一直存在，身边的一些朋友也被支付宝封号了。

所以交易时要小心。大家可以看看下面大量卖出现金的截图。没有人知道是否有任何黑钱。不要被骗卖比特币收到黑钱冻结怎么办，否则你会确定卡什么时候被冻结。此前，火币员工也表示，火币洗钱很多，容易冻卡，所以来ok卖币。

数字货币交易，一定要注意规避风险。火

冻币卡经常被举报，可以说是家常便饭。黑钱黑户多。资金盘、赌博、非法集资等资金将在火币OTC进行选择。所以不要被抓住，否则你会遇到麻烦。