公安部下令破获首例以数字货币为交易媒介的超大型跨国网络传销

阿特拉斯

新华社北京7月30日电（记者熊峰）记者30日从公安部获悉，近日，根据公安部部署，公安机关已立案调查“Plus Token Platform”网络传销案，已先后潜逃27名海外负责人。将本案犯罪嫌疑人及82名骨干成员抓获归案，彻底摧毁了这一根深蒂固的海内外特大型跨国网络传销。本案是公安机关侦破的首例以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销，涉及参与人数超过200万，等级关系超过3000个，

2019年初，江苏盐城公安机关发现陈某等人涉嫌利用虚拟货币交易平台组织、领导传销犯罪的线索后，立即成立专案组。在公安部经侦局的组织指导下，专案组初步确定了传销团伙的组织架构、人员层次和资金流向。同年6月，在公安部的协调组织下，专案组民警出动部分国家和地区，积极配合当地警方，成功抓获27名躲藏的重大犯罪嫌疑人。国外。2020年3月，

经查，2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人通过搭建“Plus Token平台”并开发相关应用，开始从事网络传销犯罪活动。该平台以区块链技术为噱头，以比特币等数字货币为交易媒介，以提供数字货币增值服务、承诺高额返利、吸引公众参与为幌子。

据统计，平台存在期间，已发展超过200万会员，拥有超过3000个层级关系，收集会员数百万比特币等数字货币。涉案金额根据事发时的市场情况计算。，大部分数字货币用于发放会员的“拉人头”奖励，也有一部分是为了陈某等人的日常开支和个人挥霍而变现。

公安部相关负责人表示，近年来交易虚拟币被骗立案吗，传销犯罪手法不断更新交易虚拟币被骗立案吗，其隐蔽性和混淆性不断增加。切实维护国家正常的经济管理秩序，保护人民群众的合法权益。