浙江警方破获一起特大境外投资诈骗案，抓获犯罪嫌疑人452人

6月17日，公安部召开新闻发布会，通报全国公安机关打击电信网络诈骗犯罪工作成效。其中，一起大型跨国投资诈骗案被金华市公安局立案侦查。该团伙头目及案件主要成员均为犯罪嫌疑人，曾返回东南亚某国从事电子诈骗窝点。案件调查历时6个月。抓获犯罪嫌疑人452人，查封房屋6处，扣押豪车3辆。通过探索研究思路，创新打击方式，形成了回国打击跨国欺诈投资诈骗案件的“金华经验”。

跟随路线揭开投资理财APP的真面目

2020年12月，金华市公安局通过浙江省公安厅办公室发布的一条线索，经过仔细研判，发现了一个利用假货在东南亚国家盘踞已久的犯罪窝点投资虚拟货币APP骗取国内老百姓。针对案件特别严重、影响恶劣的情况，金华市公安局反诈骗中心牵头成立专案组，调集县市两局精锐警力，集中优势资源深入开展专项任务。

专案组调查发现，该虚假投资平台自2019年6月以来一直在运行，并以股票投资名义引诱受害人加入股票推荐组。前期，导师利用导师课堂预测股票涨停，骗取信任，再以虚假股票投资平台的高收益为诱饵，诱使受害人下载APP进行转账投资，并直接骗取大量资金后关闭平台。经查虚拟货币诈骗案，平台运行不到2个月，涉案资金已超过2500万元，受害者遍布全国。

打好铁丝网，厘清虚拟货币诈骗犯罪产业链

“这是一起典型的跨国欺诈性投资诈骗案。该犯罪团伙成熟规模大，涉案成员组织性好，分工明确，产业链完整。”专案组深入调查后发现，该犯罪团伙涉案人员多，且大部分其经营管理人员在海外，调查难度极大。

随后，专案组民警克服重重困难，赴全国各地开展调查取证。全国共串联676例，价值1.57亿。经查，自2019年起，诈骗团伙在东南亚某国设立诈骗平台虚拟货币诈骗案，组织国内高危诈骗分子前往东南亚某国诈骗国内民众。

为了挖掘出所有高层、代理组长、业务员，专案组民警集中研判，一一提炼线索，逐步拼凑出完整的组织架构，确定了一批“金主”、高级经理和业务员的身份。通过现场排查、排查、蹲守，灵活运用侦查手段，最终查明并固定了相关证据。

警方发现，幕后操纵者，除了“金主”窝点外，还有多个特工团队，利用这个平台进行诈骗，犯罪所得和“金主”是被分成。为了获取犯罪所得，诈骗集团还专门成立了“资金集团”，利用企业账户、个人银行账户、第三方支付等多种方式洗刷资金，定期批量更换账户。为了不被发现，他们甚至通过第四方支付结算渠道洗钱，最终将大量资金汇往海外。犯罪的嚣张气焰很嚣张。

“在资金流向调查过程中，我们整理了1500多条银行卡信息，涉及资金流向5亿多元。”据办案民警介绍，该诈骗平台由国内一家专门从事海外犯罪的公司经营。由为该团伙提供技术支持的公司制作，该公司相关人员已被警方控制。

网络层层封闭，全链条摧毁跨国犯罪产业

在核实窝点在海外后，考虑到犯罪团伙代理团队数量庞大以及分布在全国各地的实际情况，专案组决定采用分层攻击模式，分层收集网络根据诈骗集团的组织结构。

2021年1月20日，在公安部刑侦局、省厅统一指挥下，金华市公安局专案组开展全国首次集中整治，成功抓获犯罪嫌疑人82名，涉及讲师、高级管理人员、洗钱团伙、技术支持、业务主管和欺诈团伙的销售人员。首战取得成功，专案组采取了边打边研究、验证研判同步推进的作战模式，开发了另外两个虚假投资诈骗平台。随后进行了第二次集群攻击，在18个省62个城市进行了统一行动，抓获了包括“金主”葛在内的182名犯罪嫌疑人。

随后，专案组重点抓捕犯罪集团骨干，展开快速攻势，稳步推进网络行动。 4月14日，全国22个省66个城市开展第三次集中打击，抓获诈骗犯罪嫌疑人113名； 6月5日，第四次集群整治在全国23个省50个城市展开。 65名诈骗犯罪嫌疑人被捕。

此案的成功破案证明，海外不是法外之地，也不是犯罪的避风港。滞留海外的骗子一定要认清形势，放弃幻想，尽快投降才是最好的出路。同时也提醒广大市民，面对诈骗分子的威胁和利诱，一定要保持冷静，尽快与警方核实，不要落入圈套。

供稿：金华公安